天降35万元大单？小心落入洗钱圈套！

突然接到35万元的大订单

家住洪山的商户汪先生

竟然在发货之际拒绝了

近日

武汉与四川两地警方跨省协作

成功

为群众追回35万元损失

“警察同志

我接了一笔35万元的生意

可我觉得这个买家越来越不对劲！”

2月24日下午5时许

商户汪先生神色慌张

脚步匆匆地走进了

洪山区公安分局白沙洲市场派出所报警

汪先生是冷链市场里

经营冻品牛肉的老商户

2月21日

一个陌生的微信用户

添加他为好友

起初

两人并未有交流

直到2月24日

对方突然联系汪先生

说是要采购7.7吨冻货毛肚

一番讨价还价后

双方约定以50元每公斤的单价

成交

买方还提出“低价不开发票”

并坚持不走对公账户

可以先付1万元定金

等发货后再支付剩余尾款

很快

汪先生就收到了1万元转账

紧接着

买方派来的司机

也到了冻库准备装货

然而

货物装车完毕

买方却以“账户限额”为由

不断推迟支付尾款的时间

就在汪先生焦急等待时

他想起曾在微信商户群

看到社区民警的反诈宣传

其中有一起案例就是

诈骗分子通过

“天降大单”的手段进行洗钱

商户送出货物后

收款账户因涉嫌诈骗而被限制使用

损失惨重

汪先生深知

一旦参与违法交易中

不仅自身声誉受损

还可能面临法律责任

更会给无辜群众带来伤害

为了不成为诈骗团伙的帮凶

他毅然决定放弃这笔生意

就在此时

他的个人账户

突然收到了“万某”

转来的35万元尾款

汪先生当机立断

没有同意货车司机将车开走

而是来到派出所报警

民警尹路得知情况后

意识到事情不简单

他迅速联系所内值班民警欧阳陈垠

帮忙查询付款账户信息

来判断这笔货物交易是否真实

经过一番查询

发现付款账户是四川省的万婆婆

民警多次拨打万婆婆的电话

万婆婆由于被诈骗分子蒙蔽

对转账事宜矢口否认

甚至直接挂断了电话

无奈之下

民警转而联系万婆婆的丈夫王爹爹

王爹爹一听是询问在武汉买货的事

也挂断了电话

值班副所长郭俊成

察觉到事情蹊跷

立即联系万婆婆户籍地的公安机关

详细说明了案情

请求协助核查

仅仅过了十几分钟

四川警方传来消息

他们与万婆婆见面后

发现万婆婆正在遭遇电信网络诈骗

已向骗子转款35万元

情况紧急

两省警方迅速展开协同作战

成功对涉案账户进行止付冻结

与此同时

民警谢子阳

尹路马不停蹄地赶到仓库

及时将装货车拦截

并将35万元涉案资金

全部退还给万婆婆

警方提醒

诈骗分子骗了群众的钱直接购买货物，一旦“天降大单”货物发出，骗子后续会将收到的货物再次变卖套现，以此达到非法洗钱的目的。

素材来源：洪山分局

通讯员：黄明杰

来源： 平安武汉